本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司第二届监事会第十六次会议，于2005年3月26日以电话方式通知，4月4日在本公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，授权委托1人，吴利华监事联系不到。会议由王伟民监事长主持。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

    1、审议通过了2004年度监事会工作报告。4票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了2004年度财务决算预案。4票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了2004年年度报告及其摘要。4票同意，0票反对，0票弃权。

    4、监事会对2004年度有关事项的意见，4票同意，0票反对，0票弃权。具体如下：

    （1）报告期董事会对会计师事务所出具的有强调事项审计报告作出了说明，我们对该说明意见如下：

    在目前公司所掌握的信息情况下，该说明是客观、真实负责的。董事会对所强调的事项采取的应对措施是积极的。

    (2)关于会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正的说明。

    本公司2004年度报告中关于会计政策变更是按照财政部财会[2004]3号文件的规定进行的，对本公司报告期利润未产生影响；对会计估计的变更与公司实际情况相符，并经公司董事会和股东大会批准，符合公司章程规定，不存在随意变更会计估计操纵利润的嫌疑；对会计差错的更正是实事求是的，也符合公司实际情况，会计处理正确。以上变更和更正财务报告附注中进行了详细披露。

    (3) 关于对2005年日常关联交易预计情况的意见

    公司的日常关联交易，是公司生产经营的需要，关联交易是按照市场价格公平、合理的原则进行，无内幕交易，预计不会损害上市公司利益。

    特此公告