本公司监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第二届监事会第十四次会议的通知于2005年3月2日以电话和传真方式发出，2005年3月9日在上海召开，会议由王伟民监事长主持，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事4人，监事吴利华未联系到。本次会议符合公司法》和本公司《章程》的有关规定。

    本次4名监事列席了董事会会议，听取了董事长、总经理和财务总监的报告。监事会会议审议了提议股东大会有关撤换监事的事项。会议认为吴利华监事多次未联系到，未列席董事会会议，不能履行监事职责，建议股东大会免去其监事职务。同时大股东上海开开实业股份有限公司提名祝雯霞女士为本届监事会监事候选人（简历附后），本提案提请公司2005年第一次临时股东大会审议。本议案4名监事全部同意。

    特此公告

    附件

    监事候选人的简历

    祝雯霞，女，1961年12月出生，中共党员，本科毕业，会计师。1981年起参加工作，曾任上海开开商城有限公司财务科科长，上海开开（集团）有限公司财务部副部长。现任上海开开实业股份有限公司审计部部长。