本公司于2001年2月19日上午九时在兰州市西固区玉门街82号(本公司七楼会议 室),召开了2001年第一次临时股东大会。出席会议的股东和股东代理人13名, 代表 的股份8141.74万股,占本公司总股本的44.45％,符合《公司法》和公司《章程》的 规定。会议由罗钟杰董事长主持,会议按照特别决议和普通决议的表决要求,采取逐 项记名投票表决的方式,通过了以下决议。

    1)审议通过了关于修改本公司《章程》中注册资本和经营范围相关条款的提案。 一是将公司《章程》第六条：公司注册资本为人民币140,952,000元,修改为：公司 注册资本为人民币183,154,800元,同时,将第二十条作相应的修改。 二是根据国家 工商局的有关通知,对公司《章程》第十三条经营范围提出修正意见,在原经营范围 “纺织品、服装的研究开发、生产、批发和零售,电子计算机技术开发 ,咨询服务, 纺织原辅料,化工产品、纺织机械及配件的批发零售。”的基础上,在“化工产品” 后增加“(不含危险品)”,在“咨询服务”后增加“(不含中介服务)”。(同意的股 份8141.74万股,占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    (2)审议通过了本公司董事会制定的长期激励机制方案。(同意的股份8141. 34 万股,占出席会议股东表决权的99.51％,反对的股份0股,弃权的股份4000股)。

    本次会议经甘肃天合律师事务所律师见证并出具法律意见书, 会议决议合法有 效。

    特此公告