本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司二届董事会四十八次临时会议于2005年1月21日以电话方式发出通知，2005年1月24日在上海开开实业股份有限公司24楼会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席的6人，3人缺席，其中：熊克力、邓辉未联系上，charlie chang因涉嫌经济犯罪，被公安机关立案侦查。会议由董事长江玉森主持。监事和总经理、财务总监列席了本次会议。董事会听取了上海毕纳高房地产开发有限公司（下称：毕纳高）的汇报，并经与毕纳高其他股东协商同意，董事会决定对本公司持有的毕纳高股份原价转让。由于本公司地处兰州，毕纳高注册地在上海，本公司董事会经审议，同意委托上海开开（集团）有限公司帮助联系股份受让方。

    特此公告