本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司二届董事会四十七次临时会议于2004年12月30日以电话方式发出通知, 2004年12月30日采取通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事7人,董事Charlie chang先生、邓辉先生缺席本次董事会会议。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议同意免去Charlie chang先生的董事长职务,会议推选江玉森先生担任董事长职务,上述议案,7票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
兰州三毛实业股份有限公司董事会    2004年12月30日