经本公司筹委会会议决定，兰州三毛实业股份有限公司创立大会暨第一届股东 大会，将于1997年5月22日上午9：30在兰州三毛纺织（集团）有限责任公司七楼会 议室召开。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议的主要议程

    1、审议公司筹委会本公司筹建工作情况的报告；

    2、审议并通过本公司章程；

    3、选举第一届董事会成员；

    4、选举第一届监事会成员；

    5、对公司的设立费用进行审核；

    6、审议通过其他事项。

    二、会议出席对象

    1、本公司发起人及高级管理人员；

    2、于本公司创立大会召开前，登记在册的本公司的其他全部股东。 因故不能 参加会议的个人股不可以委托代理人出席。

    三、出席会议登记的办法

    凡出席本公司创立大会暨首届股东大会的认购人或其授权代理人可在会议召开 前以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否，也可直接前往会议地 点参加会议，但须备齐本人身份证、证券帐号卡或授权委托书（格式附后）及代理 人身份证。

    四、注意事项

    1、会议为期半天，出席者食宿及交通费用自理；

    2、本公司联系地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号。

    邮编：730060

    传真：（0931）7555200

    电话：（0931）7556841转3227

    联系人：王岩 宋晓梅 王光敏