本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：2005 年12 月16 日上午9：00 时

    2. 召开地点：苏州市人民路2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室

    3. 召开方式：现场投票

    4. 召集人：公司董事会

    5. 主持人：公司第三届董事会副董事长高峻先生

    6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1. 出席的总体情况：

    参加会议的股东(代理人)8 人，代表股份100863520 股，占上市公司有表决权总股份的60.099 ％。

    2. 社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)8 人，代表股份63520 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.038 %。

    公司部分董事、监事和高管人员和见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1. 审议通过《关于孙勤先生请辞公司董事，增选邱建刚先生为公司董事的议案》；总体表决情况：同意100863520 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况，同意63520 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江苏苏州干将律师事务所

    2.律师姓名：焦婧

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告