本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2005 年12 月6 日(周二)以书面方式向全体董事发出，本次会议于2005 年12 月16 日在苏州市人民路2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行并表决。应参加表决的董事12 人，实到董事12 人，分别为董事邱建刚、高峻、杨同兴、张天瑞、陈鉴平、许红超、刘焕冰、邵渭敏、，独立董事容铁华、周家德、刘勇、王德忠。监事会全体人员列席会议。

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议内容：

    ⒈ 审议并通过《公司关于选举董事长的议案》(同意12 票，反对0 票，弃权0 票)；

    会议选举邱建刚先生为公司董事会董事长，其任期截至本届董事会到期日。

    附：邱建刚先生简历：

    邱建刚1954 年生。大学本科学历。研究员级高级工程师。1996 年7 月起任中核总计划与经营开发局副局长、中核房地产公司总经理；1999 年6 月起任中核集团公司综合计划部主任；2004 年11 起任中核集团公司总经理助理。

    特此公告。