本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定:公司2005年第2次临时股东大会于2005年12月16日上午9点整,在苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行。
    一、会议主要议程:
    审议《关于孙勤先生请辞公司董事,增选邱建刚先生为公司董事的议案》。
    二、会议召开方式:现场表决。
    三、会议召集人:公司董事会四、会议出席对象:
    ⒈本公司董事、监事、高级管理人员;⒉截止2005年11月30日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
    五、会议登记办法:
    出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证(代理他人出席会议的,应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证)于2005年12月9日(周五)上午8:00至下午4:00止,到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证(代理他人出席会议的,还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证)通过传真方式进行登记。
    六、其 他 事 项 : 本股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
    七、公司联系地址: 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室联系人: 殷剑平 电 话: 0512-67533655-2577邮 编: 215001 传 真: 0512-67526983
    
中核苏阀科技实业股份有限公司    董 事 会
    二○○五年十一月十五日
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2005年第1次临时股东大会年会,并代理行使表决权。
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人签名: 受托人签名:
    2005年 月 日