本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：2005年9月15日上午9：30时

    2. 召开地点：苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室

    3. 召开方式：现场投票

    4. 召集人：公司董事会

    5. :主持人：公司第三届董事会 先生

    6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1. 出席的总体情况：

    参加会议的股东（代理人） 11 人，代表股份 100966820 股，占上市公司有表决权总股份的 60.099 ％。

    2. 社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 10 人，代表股份 166820 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.248 %。

    公司部分董事、监事和高管人员和见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1. 审议通过《修改公司章程的议案》；

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况，同意166820股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    2. 审议通过《关于董事会增选独立董事的议案》；

    会议增选王德忠先生为公司第三届董事会独立董事，其任期截至本届董事会到期日。

    总体表决情况：同意100966820股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况，同意 166820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    3. 审议通过《关于退城进区搬迁改造方案的议案》；

    总体表决情况：同意100966820股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况，同意 166820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    4. 审议通过《关于搬迁补偿方案及"搬迁补偿协议（草案）"的议案》；

    苏州阀门厂为公司第一大股东，持有公司60%的股份，有关公司搬迁补偿事项构成关联交易。与该项关联交易有利害关系的关联法人苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司董事、监事及高级管理人员作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议对该议案的投票权。

    总体表决情况：同意100966820股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况，同意 166820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江苏苏州干将律师事务所

    2.律师姓名：焦婧

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告

    

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

    二OO五年九月十五日

    附：王德忠先生简历：

    王德忠 男，1962年生。博士。1984年起任沈阳市纸板厂教师；1989年起任沈阳电力高等专科学校讲师；1994年起任上海交通大学讲师；1995年起任上海交通大学副教授；2001年起任上海交通大学教授。