本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年4 月28 日

    2.召开地点：苏州市人民路2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：董事会

    5.主持人：副董事长杨同兴先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 11 人、代表股份100966820 股、占上市公司有表决权总股份60.099 ％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东10 人、代表股份166820 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.248 ％ 。

    四、提案审议和表决情况

    证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2005-006

    1、《董事会2004 年度工作报告》；

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    2、《监事会2004 年度工作报告》；

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    3、《总经理2004 年度经营工作报告》；

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    4、《公司2004 年度财务决算报告》；

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    5、《公司2003 年度税后利润分配预案》：

    经中兴宇会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额为10,229,351.33元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，净利润为6,684,730.77 元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积和10%的法定公益金1,621,524.78 元后，加上年初未分配利润12,898,592.83 元， 2004 年度期末实际可供分配利润17,961,798.82 元。

    根据公司目前生产经营进一步发展的需要以及公司将实施生产场所搬迁改造，公司2004 年末可供全体股东分配的利润17,961,798.82元，结转下期，本次不进行利润分配与资本公积转增股本。

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。

    社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    6、《关于董事和监事津贴制度的议案》：

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    7、《修改公司章程的议案》：

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    8、《修改股东大会议事规则的议案》

    总体表决情况：同意100966820 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %。社会公众股股东的表决情况，同意166820 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江苏苏州干将律师事务所

    2.律师姓名：焦婧

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    

中核苏阀科技实业股份有限公司

    董事会

    二○○五年四月二十八日