中核苏阀科技实业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年3月15日,在“北京稻香·湖景酒店”会议室举行。会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、参加会议的全体监事,均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会第三次会议。会议认为:该次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
    会议听取了该次董事会的下列议项和议案:
    ⑴《公司2004年年度报告正本和摘要》;
    ⑵《公司总经理2004年度经营工作报告》;
    ⑶《公司2004年度财务决算报告》
    ⑷《公司2004年度董事会工作报告》;
    ⑸《公司2004年度税后利润分配预案》;
    ⑹《关于绩效考核的报告》;
    ⑺《高管人员薪酬管理办法》;
    ⑻《关于董事和监事津贴制度的议案》;
    ⑼《关于修改公司章程的议案》;
    ⑽《关于修改股东大会议事规则的议案》;
    ⑾《关于召开2004年度股东大会年会的议案》
    二、中兴宇会计师事务所有限责任公司对本公司2004年度会计报表进行审计。经审计,中兴宇会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
    中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2004年度经营情况和财务状况。
    三、会议审议并通过《2004年监事会工作报告》。
    特此公告。
    
中核苏阀科技实业股份有限公司    监 事 会
    二○○五年三月十七日