中核苏州阀门股份有限公司于1998年8月28日召开1998年临时股东大会(通讯方 式) ,本次会议共收到表决票18张,其中有效表决票18张,代表股权45023900股,占公 司总股本的60.03％。

    会议以通讯表决的方式对《“公司利润分配方案及资本公积金转增股本”的议 案》进行了表决,表决结果如下：

    同意：45023900股,占收到有效表决票代表股份的100％；

    反对：0股；

    弃权：0股。

    经表决, 中核苏州阀门股份有限公司“公司利润分配方案及资本公积金转增股 本”的方案为：

    1、分红送股预案：经中洲会计师事务所审计,截止1998年6月30日,公司上半年 共实现净利润22,679,706.56元,提取10％的法定盈余公积金和10％的法定公益金4 ,535,941.32元后,本期可供股东分配的利润为18,143,765.24元, 加上年度可供全 体股东分配的利润合计为26,642,173.30元,以1998年6月30日公司总股本7500 万股 为基数,向公司全体股东每10股送红股2股,共分配15,000,000.00元。结余11, 642 ,173.30元, 滚存至下年度。

    2、资本公积金转增股本预案：截止1998年6月30日,公司资本公积金为138,796, 141.31元,以1998年6月30日公司总股本7,500万股为基数,向公司全体股东每10股转 增4股。共转增30,000,000.00元,结余108,796,141.31元,滚存至下年度。

    本次临时股东大会由苏州苏正律师事务所见证。

    特此公告!