本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会第一次全体会议于2004年8月10日在苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行。

    会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事会监事列席了本次董事会。会议由董事长孙勤先生主持。

    一、选举董事长

    ㈠公司第二届董事会任期届满。邵渭敏先生不再担任公司董事会董事长职务。

    ㈡选举孙勤先生为公司董事会董事长，任期三年。选举高峻先生、杨同兴先生为公司董事会副董事长，任期三年。

    二、董事会聘任陈鉴平先生为公司总经理，任期三年。

    三、根据公司总经理的提名，董事会聘任：

    张宗列先生为公司副总经理兼总工程师，任期三年。

    吴 辉先生为公司副总经理，任期三年。

    柳建培先生为公司副总经理，任期三年。

    彭新英先生为公司副总经理，任期三年。

    袁德钢先生为公司总会计师，任期三年。

    四、根据公司董事长的提名，董事会聘任张清旭先生为公司董事会秘书，任期三年。

    五、董事会聘任殷建平先生为公司证券事务代表。

    （上述公司高级管理人员和公司证券事务代表的简历附后）

    六、根据公司董事长的提名，聘任孙勤为董事会战略发展委员会主任委员；

    聘任高峻、陈鉴平、容铁华、周家德、刘勇为董事会战略委员会委员。

    七、根据公司董事长的提名，聘任刘勇为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

    聘任杨同兴、张天瑞、刘焕冰、容铁华、周家德为董事会薪酬与考核委员会委员。

    八、独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见：

    经审核，公司上述高级管理人员遵纪守法，具备履行公司高级管理人员职责的职业能力。同时，未有《公司法》第57条所列示禁止行为。

    特此公告。

    

中核苏阀科技实业股份有限公司

    二○○四年八月十日

    附：公司高级管理人员和公司证券事务代表的简历：

    陈鉴平先生。1960年生，大学，高级工程师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂设计工艺一所副所长、中核苏阀科技实业股份有限公司副总工程师、工程技术部经理、常务副总经理。现任公司总经理。

    张宗列先生。1955年生，大学，高级工程师。曾任中国核工业总公司苏州阀门厂副科长、车间副主任、计经处副处长、销售处处长、副厂长、公司副总经理。现任公司总工程师。

    吴 辉先生。1961年生，大学，研究员级高级工程师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂工程师、厂核电处主任工程师、厂设计工艺二所副所长；中核苏阀科技实业股份有限公司销售公司副总经理。现任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。

    柳建培先生。1970年生，大学，高级工程师。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部副经理、公司科技开发中心主任、公司总工程师。现任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。

    彭新英先生。1966年生，大学，高级工程师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂七车间副主任、工程技术部副主任；中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支部书记。现任中核苏阀鲍威尔实业有限公司总经理。

    袁德刚先生。1954年生，大专，会计师。曾任苏阀厂财务处副处长，现任公司总会计师。

    张清旭先生。1961年生，大学，研究员级高级工程师。曾任中国宝原工贸公司核电核工程处副处长、处长；大连宝原核设备有限公司总经理兼党委书记。现任中国宝原工贸公司企业调整办处长。

    殷剑平先生。1962年生，大专，经济师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂供应科副科长；中核苏阀科技实业股份有限公司供应处处长、苏州市昌达挤塑机械公司经理。现任中核苏阀科技实业股份有限公司管理部主任科员。