本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定:公司2004年第1次临时股东大会年会于2004年8月10日上午9点整,在苏州市人民路2114号中国核工业集团公司苏州阀门厂俱乐部举行。
    一、会议主要议程:
    ⒈审议公司《董事会换届改选的议案》;
    ⒉审议公司《监事会换届改选的议案》。
    二、会议出席对象:
    ⒈本公司董事、监事、高级管理人员;
    ⒉截止2004年7月28日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
    三、会议登记办法:
    出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证(代理他人出席会议的,应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证)于2004年8月3日上午8:00至下午4:00止,到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证(代理他人出席会议的,还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证)通过传真方式进行登记。
    四、其 他 事 项 :本股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
    五、公司联系地址:中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
    联系人:吴 斌 电 话:0512-67533655-2577
    邮 编:215001 传 真:0512-67533655-2577
    
中核苏阀科技实业股份有限公司    董事会
    二○○四年七月九日
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2004年第1次临时股东大会年会,并代理行使表决权。
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人签名: 受托人签名:
    2004年 月 日