本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第18次全体会议于2004年7月8日上午在江苏省苏州市人民路2114号中国核工业总公司苏州阀门厂会议室举行。

    会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事列席了本次董事会。会议由公司董事长邵渭敏先生主持。

    会议决议如下：

    一、一致通过《关于董事会换届改选的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》，公司第二届董事会任期已满。公司董事会将换届改选，组成第三届董事会。

    公司第三届董事会由十一名董事组成(其中独立董事三名)。

    提名候选董事如下：

    孙 勤、高 峻、张天瑞、邵渭敏、杨同兴、陈鉴平、许红超、刘焕冰

    提名候选独立董事如下：

    容铁华、刘 勇、周家德

    二、一致通过《关于深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股的议案》：

    该公司本次增资扩股540万元，实施投资碳[14C]电离法直接测定法呼气卡（Hp-CARD）项目和碳[13C]呼气试验项目。

    本公司按持该公司45%股权的比例，以自有资金出资243万元。

    三、定于2004年8月10日召开公司2004年第1次临时股东大会，审议《董事会换届改选的议案》和《监事会换届改选的议案》。

    特此公告。

    

中核苏阀科技实业股份有限公司

    董事会

    二○○四年七月八日

     中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 周家德 ，作为中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中核苏阀科技实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中核苏阀科技实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：周家德

    2004年7月8日于江苏省苏州市

     中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 容铁华 ，作为中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中核苏阀科技实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中核苏阀科技实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：容铁华

    2004年7月8日于北京

     中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人中核苏阀科技实业股份有限公司现就提名容铁华、刘勇、周家德为中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中核苏阀科技实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中核苏阀科技实业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中核苏阀科技实业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中核苏阀科技实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是中核苏阀科技实业股份有限公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中核苏阀科技实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在中核苏阀科技实业股份有限公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为中核苏阀科技实业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中核苏阀科技实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：中核苏阀科技实业股份有限公司

    董事会

    二○○四年七月八日于江苏省苏州市

    附：候选董事简历：

    孙勤先生。1953年生，大学。曾任中国核工业部华东地勘局261大队副大队长、大队长；中国核工业部华东地勘局副局长；中国核工业总公司矿冶局副局长；中国核工业404厂挂职锻炼(正局级)；中国核工业总公司矿冶局党组书记兼副局长；中国核工业总公司总经理助理兼地质局局长；中国核工业集团公司党组成员、副总经理兼地质局局长。现任中国核工业集团公司党组成员、副总经理。

    高峻先生。1960年生，大学。曾任中国核仪器设备总公司工程师；中国核仪器设备总公司工厂管理处副处长；中国核仪器设备总公司办公室副主任；中国宝原工贸公司企业管理处副处长；中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长；中国核工业集团公司企业扭亏脱困领导小组办公室副主任(正处级)；中国核工业集团公司政研企业体改部改革处处长。现任中国核工业集团公司政研体改部副主任。

    张天瑞先生。1967年生，大学。曾任中国核工业地质局财务处副处长；中国核工业地质局政工办副处长；中国核工业集团公司投资经营部公司管理处处长；中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长(正处级)。现任中国宝原工贸公司副总经理、党组成员。

    邵渭敏先生。1944年生，大专，研究员级高级工程师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂工程师、车间副主任、副科长、科长、党委副书记、厂长；公司董事长兼总经理。90年获“江苏省立功奖章”、92年获“全国首届军转民十佳企业家”、95年获“全国劳动模范”等荣誉称号。

    杨同兴先生。1955年生，大专，经济师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂副科长、科长、后勤处处长、厂长助理、副厂长；公司董事会董事兼公司副总经理。现任中国核工业集团公司苏州阀门厂厂长。

    陈鉴平先生。1960年生，大学，高级工程师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂设计工艺一所副所长；中核苏阀科技实业股份有限公司副总工程师；工程技术部经理；常务副总经理。现任公司总经理。

    许红超先生。1970年生，大学，硕士研究生。曾任中国核工业总公司财务局资金处主任科员；中国核工业集团公司投资经营部资产经营处副处长。现任中国核工业集团公司政研体改部综合管理处处长。

    刘焕冰先生。1973年生，大学。曾任中国核工业集团公司投资经营部资产管理处主任科员。现任中国核工业集团财会部预算处副处长。

    候选独立董事简历：

    容铁华先生。1939年生，大学，研究员级高级工程师。曾任中国核工业部西安国营262厂副厂长兼总工程师；中国核仪器设备总公司副总经理、党组成员；中国宝原工贸公司副总经理兼总工程师、党组成员。

    刘勇先生，汉族，1967年生。经济学学士，中国注册会计师，中国证券、期货特许注册会计师，中国注册资产评估师。毕业于郑州航空工业管理学院财会专业。历任苏州会计师事务所项目经理；苏州天辰会计师事务所经理、副主任会计师。现任江苏公证会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。

    周家德先生。1943年生，大学，高级工程师。曾任苏州市第七律师事务所、苏正律师事务所、平江律师事务所兼职律师。现任江苏苏州干将律师事务所律师。

    三、候选监事简历：

    丁淑英女士。1965年生，大学，曾任中国核工业集团公司审计局生产经营处副处长；核工业集团公司财务审计部投资项目审计处处长；核工业集团公司审计部投资项目审计处处长。现任中国核工业集团公司审计部副主任。

    臧秀荣女士。1956年生，大学，高级工程师。曾任中国原子能科学研究院工程师；中国核仪器设备总公司开发核电处副处长；中国宝原工贸公司企管部副处长；中国宝原工贸公司企管部副主任；中国宝原工贸公司安全生产综合管理部副主任。现任中国宝原工贸公司生产综合管理处副处长。

    杨华麟先生。1965年生，大学。曾任中国核工业总公司苏州阀门厂财务处副处长，中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书。现任中国核工业总公司苏州阀门厂总会计师。

    刘虞生先生。1950年生，大专，高级政工师。曾任中国核工业总公司苏州阀门厂车间党支部副书记、车间副主任、人武部长、保卫科长、车间党支部书记、厂综合服务公司总经理、厂工会主席。现任厂纪委书记、公司监事会主席、中核苏州阀门股份有限公司工会主席。

    杜纯勤女士。1975年生，大学，曾任核工业总公司财务局外经贸处副主任科员；核工业集团公司投资经营部主任科员。现任核工业集团公司财务部会计处主任科员。