中核苏州阀门股份有限公司第二次股东大会(1997年年会)于1998年5月12 日下 午2∶00在苏州市人民路679号中核苏州阀门股份有限公司会议室召开。参加会议的 股东代表50人,代表股份45076700股，占公司总股份的60.1023％。经股东大会审议 表决， 通过了如下事项和决议：

    1.《董事会1997年度工作报告》；

    同意票代表股份45076700股，占出席会议股东所持股份的100％；

    2.《监事会1997年度工作报告》；

    同意票代表股份45076700股，占出席会议股东所持股份的100％；

    3.《公司1997年度经营工作报告》；

    同意票代表股份45076700股，占出席会议股东所持股份的100％；

    4.《公司1997年度财务决算报告》；

    同意票代表股份45076700股，占出席会议股东所持股份的100％；

    5.《1997年度税后利润分配方案》；

    公司1997年度营业收入300,676,889.39元，利润总额31,715,592元。上半年度 按33％，公司成立后改按15％计征所得税、税后利润为23,452,497.24元。 根据公 司招股说明书所昭示，新股东不享受公司成立之前即上半年的利润12,829,487. 16 元。 下半年利润经提取10％法定公积金1,062,301.01元和10％法定公益金1, 062 ,301.01元后，当年度可供股东分配的利润为8,498,408.06元。

    为实现公司的长期发展目标，以及从公司的实际情况出发，股东大会决定：

    1997年度可供公司全体股东分配的股利8,498,408.06元结转下期分配，本年度 中期报告前不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    同意票代表股份45073100股，占出席会议股东所持股份的99.99％；

    不同意票代表股份3600股，占出席会议股东所持股份的0.01％；

    6.《中核苏州阀门股份有限公司公司章程(修正案)》；

    根据《公司法》和按照《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行了全面修 改。同意票代表股份45076700股，占出席会议股东所持股份的100％；

    7.《关于“提请股东大会授权董事会3000万元以下(含3000万元)投资权限”的 议案》；同意票代表股份45076700股，占出席会议股东所持股份的100％；

    8.《关于“聘请中洲会计师事务所为公司审计的会计师事务所”的议案》。同 意票代表股份45076700股，占出席会议股东所持股份的100％；

    本次股东大会表决通过的上述议项，均经苏州苏正律师事务所周家德律师见证， 符合法定程序，决议真实有效。

    特此公告