本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2003年度股东大会年会于2004年4月29日上午9点整，在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部举行。

    一、会议主要议程：

    ⒈审议公司《董事会2003年度工作报告》；

    ⒉审议公司《监事会2003年度工作报告》；

    ⒊审议公司《总经理2003年度经营工作报告》；

    ⒋审议公司《2003年度财务决算报告》；

    ⒌审议公司《2003年度税后利润分配预案》：

    经中兴宇会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额为2,818,180.37元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，净利润为2,241,228.51元，经提取法定盈余公积和法定公益金354,977.46元后，加上年初未分配利润24,452,341.78元，合计可供股东分配利润为26,338,592.83元，减2003年七月份公司实施上一年度的股利分配方案，应付股利13,440,000.00元，2003年度期末实际可供分配利润12,898,592.83元。

    根据公司目前的经营情况，公司董事会决定：2003年末可供全体股东分配的利润12,898,592.83元，结转下期，本次不进行利润分配与资本公积转增股本。

    ⒍审议公司《修改公司章程的议案》。

    二、会议出席对象：

    ⒈本公司董事、监事、高级管理人员；

    ⒉截止2004年4月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

    三、会议登记办法：

    出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2004年4月22日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。

    四、其他事项：本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

    五、公司联系地址：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

    联系人：沈 澄 电话：0512-67533655-2577

    邮编：215001 传真：0512-67533655-2577

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2003年度股东大会年会，并代理行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    2004年 月 日