本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中核苏阀科技实业股份有限公司2003年第1次临时股东大会于2003年9月18日上午9:00在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部召开。会议由公司董事长邵渭敏先生主持。参加会议的股东代表10人，代表股份100878400股，占公司总股份的60.047％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    二、提案审议情况

    经临时股东大会对所提议案审议表决，会议通过如下决议：

    《关于公司高级管理人员薪酬管理和奖励的议案》：

    同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

    不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0％。

    三、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会表决通过的上述议项，经江苏苏州干将律师事务所周家德律师见证，周家德律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本次临时股东大会人员资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    载有公司董事亲笔签名的会议决议、会议记录，决议公告原稿。

    特此公告。

    江苏苏州干将律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司2003年年度第1次临时股东大会的法律意见书

    致：中核苏阀科技实业股份有限公司（下称“公司”）

    江苏苏州干将律师事务所（下称“本所”）受公司委托，作为中核苏阀科技实业股份有限公司2003年第1次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”）的专项法律顾问，根据“中华人民共和国公司法”、“中华人民共和国证券法”、“上市公司股东大会规范意见”及“公司章程”的规定出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书本律师列席了本次临时股东大会。

    一、本次临时股东大会召集、召开的程序：

    公司董事会已于2003年8月16日在“证券时报”就本次临时股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”），本次临时股东大会于2003年9月18日上午9:00在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部如期召开。

    会议由公司董事长邵渭敏主持。

    经审查，公司本次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及“公司章程”的规定。

    二、出席本次临时股东大会人员的资格：

    出席本次临时股东大会的股东、股东代表及委托人代理人共10人，代表股份100878400股，占公司总股份的60.047％。此外，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    经审查，出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效。

    三、本次临时股东大会的表决程序：

    本次临时股东大会以举手投票方式对公告所列议案进行了表决。《关于公司高级管理人员薪酬管理和奖励的议案》以出席会议股东所持表决权数的100%通过。

    综上所述，本律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本次临时股东大会人员资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序合法有效。