本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中核苏阀科技实业股份有限公司第七次股东大会（2002年年会）于2003年4月25日上午9:00在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部召开。会议由公司董事长邵渭敏先生主持。参加会议的股东代表10人，代表股份100,878,400股，占公司总股份的60.047％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    二、提案审议情况

    经股东大会对所提议案逐项审议表决，会议通过如下决议：

    1、《董事会2002年度工作报告》；

    同意票代表股份100,878,400股，占出席会议股东所持股份的100％；

    2、《监事会2002年度工作报告》；

    同意票代表股份100,878,400股，占出席会议股东所持股份的100％；

    3、《总经理2002年度经营工作报告》；

    同意票代表股份100,878,400股，占出席会议股东所持股份的100％；

    4、《公司2002年度财务决算报告》；

    同意票代表股份100,878,400股，占出席会议股东所持股份的100％；

    5、《公司2002年度税后利润分配方案》：

    ⑴利润分配方案

    经中兴宇会计师事务所审计，公司二〇〇二年度净利润为-7,350,628.93元，加经调整后年初未分配利润31,802,970.71元，合计可供分配利润为24,452,341.78元。

    为维护股东权益和公司经营发展目标，二〇〇二年度末可供全体股东分配的利润24,452,341.78元。建议本期实施利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税），合计分配利润13,440,000.00元，剩余未分配利润为11,012,341.78元，结转下期分配。

    ⑵2002年公司利润分配政策

    ①公司在2003年度结束后进行一次利润分配；

    ②公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30%；

    ③公司2002年末未分配利润用于2003年股利分配的比例不少于15%；

    ④公司2003年度利润分配形式，送红股或现金分配，其中现金股利不少于50%；

    ⑤公司2003年分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司期末实际情况对该分配政策预案作适当调整的权利。

    同 意 票代表股份100,878,400股，占出席会议股东所持股份的100％；

    不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0 ％。

    6、《关于设立苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司的议案》：

    同 意 票代表股份100,878,400股，占出席会议股东所持股份的100％；

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会表决通过的上述议项，均经江苏苏州平江律师事务所周家德律师见证，符合法定程序，决议真实有效。

    四、备查文件

    载有公司董事亲笔签名的会议决议、会议记录，决议公告原稿。

    特此公告。

    

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

    二○○三年四月二十五日