中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年4月17日在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂墨园会议室举行。
    会议由公司董事长邵渭敏先生主持。会议应到董事11人,实到董事11人,其中吴泰山董事、沈蔷影董事因工作原因未能出席会议,委托杨同兴董事出席会议并行使表决权。诸旭辉独立董事因工作原因未能出席会议,委托刘勇独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会监事列席了本次会议。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    会议审议《关于“中核苏阀科技实业股份有限公司2003年第一季度季度报告”的议案》并通过决议如下:
    一致通过《关于“中核苏阀科技实业股份有限公司2003年第一季度季度报告”的议案》。
    特此公告。
    
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会    二○○三年四月十七日