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    中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月22日在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂墨园会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人(其中独立董事2人)。会议由董事长邵渭敏先生主持。监事会成员也列席了本次会议。

    一、会议内容：

    ⒈审议并一致通过《公司2002年年度报告正本和摘要》；

    ⒉审议并一致通过《公司总经理2002年度经营工作报告》；

    ⒊审议并一致通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    ⒋审议并一致通过《公司2002年度税后利润分配预案》：

    ⑴利润分配预案

    经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计：公司二〇〇二年度净利润为-7,350,628.93元，加经调整后年初未分配利润31,802,970.71元，合计可供分配利润为24,452,341.78元。

    为维护股东权益和公司经营发展目标，二〇〇二年度末可供全体股东分配的利润24,452,341.78元。建议本期实施利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税），合计分配利润13,440,000.00元，剩余未分配利润为11,012,341.78元，结转下期分配。

    ⑵2003年公司利润分配政策

    ①公司在2003年度结束后进行一次利润分配；

    ②公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30%；

    ③公司2002年末未分配利润用于2002年股利分配的比例不少于15%；

    ④公司2003年度利润分配形式，送红股或现金分配，其中现金股利不少于50%；

    ⑤公司2003年分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司期末实际情况对该分配政策预案作适当调整的权利。

    ⒌审议并一致通过《关于设立中美合资"苏州中核苏阀鲍威尔有限公司"的议案》：

    同意以自有资金出资112.5万美元，发起设立中美合资"苏州中核苏阀鲍威尔有限公司"。

    ⒍审议并一致通过《关于聘任公司总经理的议案》：

    接受邵渭敏先生辞去公司总经理职务的辞呈。聘任公司董事、常务副总经理陈鉴平先生为公司总经理。

    ⒎审议并一致通过《关于召开2001年度股东大会年会的议案》：

    决定于2003年4月25日上午9:00在中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部召开2002年度股东大会年会。

    二、会议一致同意将下列议案提请公司2002年度股东大会年会审议：

    ⒈《董事会2002年度工作报告》；

    ⒉《监事会2002年度工作报告》；

    ⒊《总经理2002年度经营工作报告》；

    ⒋《2002年度财务决算报告》；

    ⒌《2002年度税后利润分配预案》；

    ⒍《关于设立中美合资"苏州中核苏阀鲍威尔有限公司"的议案》。

    特此公告。