本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年10月29日在苏州市人民路679号中国核工业集团公司苏州阀门厂墨园会议室举行会议。由董事长邵渭敏主持。

    会议应到董事11 人，实到董事11 人，其中吴泰山董事、沈蔷影董事因工作原因未能出席会议，委托杨同兴董事出席会议并行使表决权。诸旭辉独立董事因工作原因未能出席会议，委托刘勇独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会监事列席了本次会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的相关规定一第二届董事会第三次全体会议决议。

    一、第二届董事会第三次全体会议决议

    （1）会议内容：

    1、审议并表决通过《关于“中核苏阀科技实业股份有限公司2002 年第三季度季度报告”的议案》一致通过《中核苏阀科技实业股份有限公司2002年第三季度季度报告》。

    2、审议并表决通过《关于使用前次变更募集资金余额的议案》，同意将该议案提交2002 年第三次临时股东大会审议。

    （2）会议一致同意于2002 年12 月3 日上午9 时，召开公司2002 年第三次临时股东大会，审议《关于使用前次变更募集资金余额的议案》。

    二、关于召开公司2002 年第三次临时股东大会的公告

    中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于2002 年12 月3 日上午9 点，在苏州市人民路679号中国核工业集团公司苏州阀门厂墨园会议室，召开公司2002 年第三次临时股东大会。

    （1）会议主要议程：

    1、审议《关于使用前次变更募集资金余额的议案其他事项》。

    2、其他事项。

    （2）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002 年11 月21 日下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表

    （3）会议登记办法：

    出席本次会议的股东凭身份证持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2002 年11 月28 日上午8:00 至下午4:00 止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。

    （4）其他事项：本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

    （5）公司联系地址：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

    联系人：沈澄 电话：0512-67533655-2577

    邮编：215001 传真：0512-67533655-2577

    特此公告

    附《关于使用前次变更募集资金余额的议案》

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2002 年第三次临时股东大会并代理行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    2002 年 月 日