本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第八次全体会议于2002年8月17日上午在苏州市人民路679号公司办公楼二楼会议室举行。会议由董事长邵渭敏主持。公司监事会成员列席了本次会议。

    本次会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事9人，独立董事2人）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    一、第二届董事会第八次全体会议决议

    ⑴会议内容：

    ⒈审议并通过公司总经理《2002年半年度经营工作报告》；

    ⒉审议并通过公司总会计师《2002年上半年财务决算报告》；

    ⒊审议并决议通过《关于公司2002年半年度报告的议案》，通过《公司2002年半年度报告和摘要》；

    ⒋审议并决议通过《关于董事会战略委员会实施细则的议案》；

    ⒌审议并决议通过《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；

    ⒍审议并决议通过《关于公司高级管理人员薪酬试行办法的议案》；

    ⒎审议并决议通过《关于公司董事、监事津贴制度的议案》，同意将该议案提交2002年临时股东大会审议。

    ⑵会议一致同意于2002年9月19日上午9时，召开公司2002年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事、监事津贴制度的议案》。

    二、关于召开公司2002年第二次临时股东大会的公告

    中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第八次全体会议决定于2002年9月19日上午9点，在苏州市人民路679号公司办公楼会议室，召开公司2002年第二次临时股东大会。

    ⑴会议主要议程：

    ⒈审议《关于公司董事、监事津贴制度的议案》。

    ⒉其他事项。

    ⑵会议出席对象：

    ⒈本公司董事、监事、高级管理人员；

    ⒉截止2002年9月3日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

    ⑶会议登记办法：

    出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2002年9月10日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。

    ⑷其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

    ⑸公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

    联系人： 沈 澄

    电 话： 0512－7533655－2577

    传 真： 0512－7533655－2577

    邮 编： 215001

    特此公告

    附：《公司董事、监事津贴制度（草案）》

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    2002年 月 日