本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年7月20 日在 苏州市人民路679号中国核工业集团公司苏州阀门厂墨园会议室举行。 会议由董事 长邵渭敏主持。公司监事会成员列席了本次会议。

    会议应到董事11人，实到董事10人(其中董事8人，独立董事2人)。董事沈蔷影 因公务不能参加会议，委托董事杨同兴代为行使表决权。本次会议实际行使表决权 董事11人。

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    会议审议并一致通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》，决议如下：

    一、经董事长邵渭敏先生提名，董事会战略委员会组成成员为：

    主任委员：邵渭敏 委员：诸旭辉、徐铮、陈鉴平、张宗烈

    二、经董事长邵渭敏先生提名，董事会薪酬与考核委员会组成成员为：

    主任委员：刘勇 委员：诸旭辉、杨同兴

    特此公告。