本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况 中核苏阀科技实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月16日上午9:00在苏州市人民路679号中国核工业集团公司苏州阀门厂墨园会议室召开。会议由公司董事长邵渭敏先生主持。参加会议的股东代表9人，代表股份100,869,440股，占公司总股份的60.041％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    二、提案审议情况 经本次临时股东大会对所提议案审议表决，会议通过如下决议：

    1、一致通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

    同意票代表股份100,869,440股，占出席会议股东所持股份的100％。

    2、经会议表决，一致同意聘请诸旭辉先生为公司第二届董事会独立董事。

    同意票代表股份100,869,440股，占出席会议股东所持股份的100％。

    3、经会议表决，一致同意聘请刘勇先生为公司第二届董事会独立董事。

    同意票代表股份100,869,440股，占出席会议股东所持股份的100％。

    4、经会议表决，一致同意每名独立董事年度津贴为3.5万元（含税）。

    同意票代表股份100,869,440股，占出席会议股东所持股份的100％。

    三、律师出具的法律意见 本次临时股东大会表决通过的上述议项，经江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师见证，符合法定程序，决议真实有效。

    四、备查文件 载有公司董事亲笔签名的会议决议、会议记录，决议公告原稿。

    特此公告。