本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况 中核苏阀科技实业股份有限公司第六次股东大会 （2001年年会）于2002年4月26日上午9:00在苏州市人民路679号中国核工业总公司 苏州阀门厂俱乐部召开。会议由公司董事长邵渭敏先生主持。参加会议的股东代表 19人，代表股份100,877,008股，占公司总股份的60.05％。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》有关规定。

    二、提案审议情况 经股东大会对所提议案逐项审议表决，会议通过如下决 议：

    1、《董事会2001年度工作报告》；

    同意票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    2、《监事会2001年度工作报告》；

    同意票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    3、《总经理2001年度经营工作报告》；

    同意票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    4、《公司2001年度财务决算报告》；

    同意票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    5、《公司2001年度税后利润分配方案》：

    ⑴利润分配方案

    经中兴宇会计师事务所审计：公司2001年度利润总额为13,012,621.02元， 按 15％计征所得税及少数股东权益结转，公司净利润为10,364,389.01元。经提取 10 ％法定盈余公积和10％公益金计1,578,249.74元后，本年度可分配利润为 8, 786 ,439.27元， 加经调整后年初未分配利润29,879,450.52元，合计可分配利润为38 ,665,589.79元。

    为维护股东权益和实现公司的长期发展目标，2001年度末可供全体股东分配的 利润38,665,589.79元，本期实施利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元(含税) ，合计分配利润6,720,000.00元。剩余未分配利润为31,945,589.79元， 结转下期 分配。

    ⑵2002年公司利润分配政策

    ①公司在2002年度结束后进行一次利润分配；

    ②公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30％；

    ③公司2001年末未分配利润用于2002年股利分配的比例不少于15％；

    ④公司2002年度利润分配形式，送红股或现金分配，其中现金股利不少于50％；

    ⑤公司2002年分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司期末实际情况对 该分配政策预案作适当调整的权利。

    同 意 票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0 ％。

    6、《关于设立苏州中核苏阀国标有限责任公司的议案》：

    同 意 票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    7、《关于申请进出口经营权资格的议案》：

    同 意 票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    8、《关于建立独立董事制度的议案》：

    同 意 票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    9、《关于建立公司股东大会议事规则的议案》：

    同 意 票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    10、《关于修改公司章程的议案》：

    同 意 票代表股份100,877,008股，占出席会议股东所持股份的100％；

    三、律师出具的法律意见 本次股东大会表决通过的上述议项，均经江苏苏 州竹辉律师事务所李国兴律师见证，符合法定程序，决议真实有效。

    四、备查文件 载有公司董事亲笔签名的会议决议、会议记录，决议公告原 稿。

    特此公告。

    

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十六日