中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司 2001 年度股东大会年会于 2002年4月26日上午9点整，在苏州市人民路679 号中国核工业集团公司苏州阀门厂 俱乐部举行。

    一、会议主要议程：

    ⒈审议公司《董事会2001年度工作报告》；

    ⒉审议公司《监事会2001年度工作报告》；

    ⒊审议公司《总经理2001年度经营工作报告》；

    ⒋审议公司《2001年度财务决算报告》；

    ⒌审议公司《2001年度税后利润分配预案》；

    ⒍审议公司《关于设立苏州中核苏阀国标有限责任公司的议案》；

    ⒎审议公司《关于申请进出口经营权资格的议案》；

    ⒏审议公司《关于建立独立董事制度的议案》；

    ⒐审议公司《关于建立公司股东大会议事规则的议案》；

    ⒑审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    ⒒其他事项。

    二、会议出席对象：

    ⒈本公司董事、监事、高级管理人员；

    ⒉截止2002年4月12日下午深圳证券交易所交易结束后， 在深圳证券登记有限 公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

    三、会议登记办法：

    出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理 者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2002年4月19日上午8:00至下午4: 00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证 （代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证） 通过传真方式进行登记。

    四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费 自理。

    五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

    联系人： 沈 澄

    电 话： 0512－7533655－2577

    传 真： 0512－7533655－2577

    邮 编： 215001