本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年6月5日以书面方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2007年6月15日以通讯方式表决。

    应参加表决的董事9人，实到董事9人，分别为董事邱建刚、杨同兴、马宇箭、陈鉴平、许红超、刘焕冰，独立董事刘勇、周家德、王德忠。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、会议内容：

    ⒈审议并一致通过公司《信息披露制度》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    ⒉审议并一致通过公司《投资者关系管理制度》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    ⒊审议并一致通过公司《重大信息上报制度》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    ⒋审议并一致通过公司《对外投资管理办法》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    5.审议并一致通过公司《关联交易管理办法》（同意9票，反对0票，弃权0票）：

    6.审议并一致通过公司《控股子公司管理办法》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    7.审议并一致通过公司《募集资金管理办法》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    8.审议并一致通过公司《对外担保管理办法》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    9.会议听取了公司《独立董事2006年度述职报告》；

    10.审议并一致通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    决定于2007年7月2日（周一）上午9:00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司

    会议室召开2007年第一次临时股东大会。

    二、会议一致同意将下列议案提请公司2007年第一次临时股东大会审议：

    1.审议公司《募集资金管理办法》；

    2.审议公司《对外担保管理办法》；

    3.审议公司《关联交易管理办法》；

    4.审议公司《监事会议事规则》；

    5.审议公司《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》；（相关内容详见2007年6月7日发布于深交所指定网站“巨潮网”的“关于投资入股中核财务有限公司的关联交易公告”，并同时刊登于《证券时报》）。

    6.听取公司《独立董事2006年度述职报告》。

    特此公告。

    中核苏阀科技实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月十五日