本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2006年度股东大会年会于2007年4月26日(周四)上午9:00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

    一、会议主要议程：

    1.审议公司《2006年年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；

    2.审议公司《2006年度财务决算报告》；

    3.审议公司《董事会2006年度工作报告》；

    4.审议公司《监事会2006年度工作报告》；

    5.审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

    6.审议公司《2006年度税后利润分配预案》。

    二、会议表决方式：现场表决。

    三、会议出席对象：

    ⒈本公司董事、监事、高级管理人员；

    ⒉截止2007年4月17日(周二)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

    四、会议登记办法：

    出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证(代理他人出席会议的,应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证)于2007年4月19日(周四)上午8: 00至下午4:00止,到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、联系方式、持股凭证(代理他人出席会议的,还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证)通过传真方式进行登记。

    五、其他事项： 本股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    六、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

    联系人： 张清旭

    电 话： 0512-66672245

    邮 编： 215011

    传 真： 0512-67526983

    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

    二○○七年四月四日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2004年度股东大会年会,并代理行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    2006年 月 日