中核苏阀科技实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年4月4日在苏州市珠江路501号公司会议室举行。会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、参加会议的全体监事,均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议。会议审议并一致通过该次董事会的下列议项和议案：

    ⒈《公司2006年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；

    ⒉《公司2006年度财务决算报告》；

    ⒊《公司“2006年年度报告和摘要”的议案》；

    ⒋《公司2006年度董事会工作报告》；

    5.《公司2006年度税后利润分配预案》；

    6.《关于2006年度经营班子绩效考核的报告》；

    7.《关于召开2006年度股东大会年会的议案》；

    8.《第三届董事会第十次会议决议》。

    监事会认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

    二、审议并通过了《公司“2006年年度报告和摘要”的议案》,(同意3票,反对0票,弃权0票)；

    监事会全体成员认为：公司2006年年度报告的编制符合《公司法》、《公司章程》的规定和《上市规则》的要求,内容真实反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。监事会未发现披露过程中有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

    三、信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2006年度会计报表进行审计。经审计,信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

    中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2006年度经营情况和财务状况。

    四、会议审议并通过《2006年监事会工作报告》(同意3票,反对0票,弃权0票)。

    特此公告。

    中核苏阀科技实业股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年四月四日