本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室于2007年3月20日以书面和传真的方式向全体董事和监事发出召开第三届董事会第十次会议的会议通知,会议于2006年4月4日在苏州市华侨饭店会议室举行。会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    一、会议内容：

    ⒈审议并一致通过《公司2006年度经营工作报告和2007年经营工作计划》(同意9票,反对0票,弃权0票)；

    ⒉审议并一致通过《公司2006年度财务决算报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)；

    ⒊审议并一致通过《公司“2006年年度报告和摘要”的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)；

    ⒋审议并一致通过《公司2006年度董事会工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)；

    5.审议并一致通过《公司2006年度税后利润分配预案》(同意9票,反对0票,弃权0票)：

    经信永中和会计师事务所审计,公司2006年度实现利润总额为17,187,204.61元,按规定计征所得税和少数股东权益结转,净利润为12,987,152.47元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积1,368,486.00元后,加上年初未分配利润27,358,772.36元,扣除公司实施2005年度利润分配方案现金股利分红8,400.000.00元,2006年度期末实际可供分配利润30,577,438.83元。为有利于公司进一步发展,扩大公司经营规模,维护股东权益,本年度不进行股利分红和资本公积转增股本。未分配利润将用于公司生产经营发展和科研技术开发。

    独立董事意见：同意将本次利润分配预案提请2006年度股东大会年会审议。

    6.审议并一致通过《关于2006年度经营班子绩效考核的报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)；

    7.审议并一致通过《关于召开2006年度股东大会年会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)；

    决定于2007年4月26日上午9: 00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开2006年度股东大会年会。

    二、会议一致同意将下列议案提请公司2006年度股东大会年会审议：

    1.审议公司《2006年年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；

    2.审议公司《2006年度财务决算报告》；

    3.审议公司《董事会2006年度工作报告》

    4.审议公司《监事会2006年度工作报告》；

    5.审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

    6.审议公司《2006年度税后利润分配预案》。

    特此公告。

    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

    二○○七年四月四日