中核苏阀科技实业股份有限公司第五次股东大会(2000年年会)于2001年4月 20 日上午9∶00在苏州市人民路679号中国核工业集团公司苏州阀门厂俱乐部召开。

    参加会议的股东代表26人，代表股份100908484股，占公司总股份的60.065％。 经股东大会审议表决，会议通过如下事项和决议：

    1.《董事会2000年度工作报告》；

    同意票代表股份100908484股，占出席会议股东所持股份的100％；

    2.《监事会2000年度工作报告》；

    同意票代表股份100908484股，占出席会议股东所持股份的100％；

    3.《总经理2000年度经营工作报告》；

    同意票代表股份100908484股，占出席会议股东所持股份的100％；

    4.《公司2000年度财务决算报告》；

    同意票代表股份100907884股，占出席会议股东所持股份的99.99％；

    不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0％。

    弃权票代表股份600股，占出席会议股东所持股份的0.01％。

    5.《公司2000年度税后利润分配方案》：

    经中兴宇会计师事务所审计：公司2000年度营业收入为200,157,455.65元，利 润总额为25,121,438.90元。按15％计征所得税，净利润为21,081,656.53元。经提 取10％法定公积金和10％法定公益金4,331,255.42元后，加上年初未分配利润 29 ,807,828.52元，合计可供股东分配利润为46,558,229.63元，减2000年中期已分配 利润15,000,000.00元后，期末实际可供分配利润31,558,229.63元。

    根据公司目前的经营情况，同时考虑到2000年中期已实施分配。决定：2000年 度末可供全体股东分配的利润31,558,229.63元，结转下期分配。 本次不进行利润 分配与资本公积金转增股本。

    同意票代表股份100908484股，占出席会议股东所持股份的100％；

    不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0％。

    6.《2001年度公司利润分配政策》：

    (1)公司在2001年度结束后进行一次利润分配；

    (2)公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30％；

    (3)公司2000年末未分配利润用于2001年股利分配的比例不少于25％；

    (4)公司2001年度利润分配形式，送红股或现金分配，其中现金股利不少于 20 ％；

    (5)公司2001年度分配政策为预计方案， 公司董事会保留根据公司实际情况对 该分配政策预案作适当调整的权利。

    同意票代表股份100908484股，占出席会议股东所持股份的100％；

    不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0％。

    本次股东大会表决通过的上述议项，均经江苏苏州华龙律师事务所李国兴律师 见证，符合法定程序，决议真实有效。

    特此公告。