本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况：

    1.召开时间：2006年5月18日

    2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司第三届董事会 副董事长杨同兴先生

    6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表6人，代表股份100843360 股，占公司有表决权总股份的60.026 %。公司部分董事、监事及高管列席会议。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、提案审议和表决情况：

    １、《2005年年度经营工作报告和2006年经营工作计划》；

    同意票代表股份 100843360 股，占出席会议股东所持股份的100 ％；

    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

    ２、《2005年度财务决算报告》；

    同意票代表股份 100843360 股，占出席会议股东所持股份的100 ％；

    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

    ３、《董事会2005年度工作报告》；

    同意票代表股份 100843360 股，占出席会议股东所持股份的100 ％；

    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

    ４、《监事会2005年度工作报告》；

    同意票代表股份 100843360 股，占出席会议股东所持股份的100 ％；

    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

    ５、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    同意票代表股份 100843360 股，占出席会议股东所持股份的100 ％；

    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

    6、《2005年度税后利润分配预案》：

    经中兴宇会计师事务所审计，公司2005年度实现利润总额为14,400,422.08元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，净利润为11,733,779.40元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积和10%的法定公益金2,336,804.86元后，加上年初未分配利润17,961,798.82元， 2005年度期末实际可供分配利润27,358,772.36元，拟以2005年12月31日公司总股本168,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)，共需派发现金股利8,400,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。

    同意票代表股份 100843360 股，占出席会议股东所持股份的100 ％；

    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

    7、《董事会议事规则》：

    同意票代表股份 100843360 股，占出席会议股东所持股份的100 ％；

    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％；

    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

    四、律师出具的法律意见：

    1.律师事务所名称：江苏苏州干将律师事务所

    2.律师姓名：焦婧

    3.结论性意见：本年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本年度股东大会人员资格合法有效，召集人的资格合法有效,本年度股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及“公司章程”的规定。

    特此公告。

    

中核苏阀科技实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月十八日