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    中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经公司2006年4月25日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过，并于2006年5月12日刊登了《中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年5月16日，公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司A股股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化，现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                       改革前                                                           改革后
    股份类别                 股份数量(股)   占总股本比例(％)                     股份类别   股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    100,800,000             60.00%   一、有限售条件的流通股合计     79,379,846             47.25%
    国家股                     58,800,000             35.00%                     国家持股     46,256,000             27.53%
    国有法人股                 42,000,000             25.00%                 国有法人持股     33,040,000             19.67%
    社会法人股                          -                  -                 社会法人持股
    募集法人股
    境外法人持股                        -                  -                 境外法人持股
    高管股                         83,846              0.05%
    二、流通股份合计           67,200,000             40.00%   二、无限售条件的流通股合计     88,620,154             52.75%
    A股社会公众股              67,136,480             39.96%                          A股     88,620,154             52.75%
    A股有限售条件高管股            63,520              0.04%                          B股
    H股及其它                           -                  -                    H股及其它
    三、股份总数              168,000,000               100%                 三、股份总数    168,000,000               100%

    二、有限售条件的股份可上市流通时间表

    股东名称         持有限售流通股股数(股)   可上市流通时间   可上市流通股份数量(股)   承诺的限售条件
    中核集团                   46,256,000股      G至24个月内                        0           注1、2
                         不少于37,856,000股      G至36个月内                8,400,000
                         不少于29,456,000股      G至48个月内               16,800,000
    中核集团苏阀厂             33,040,000股      G至24个月内                        0           注1、2
                         不少于24,640,000股      G至36个月内                8,400,000
                         不少于16,240,000股      G至48个月内               16,800,000

    注1：G日：指股权分置改革方案实施完成后首个交易日

    注2：中核集团和中核集团苏阀厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。

    三、备查文件

    1、中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、北京市德恒律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、海通证券股份有限公司关于中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；

    5、北京市德恒律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    6、中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革实施公告。

    特此公告。