延边公路建设股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年3月7日上午8 ： 30分整在吉林省延吉市本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朴东洙先生主持。监事会全体成 员共3人列席了会议，会议审议通过了以下议项：

    ⒈审议通过《公司2000年度财务决算报告》；

    ⒉审议通过《公司2000年度利润分配预案》；

    经中兴宇会计师事务所按中国企业会计准则对本公司2000年度财务状况和利润 状况的审核,2000年度本公司实现税后利润为29,307,612元, 提取10％法定公积金2, 930,761元,提取10％法定公益金2,930,761元,提取5％任意公积金1,465,380元，剩 余可供分配的利润为21,980,710元，加上1999年度滚存的可供分配利润20,392,038 元,累计可供分配利润为42,372,748元，根据公司章程等有关规定,建议本年度利润 分配预案为：每10股派发现金1.5元（含税）。本次利润分配共计送出27,616, 498 元，剩余14,756,250元全部滚存到下一年度，资本公积金不转增。

    本分配预案须经股东大会审议通过后实施。

    ⒊审议通过《公司2000年年度报告正文和摘要》；

    ⒋审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    ⒌董事会还就2000年度股东大会召开时间进行了审议，决定具体召开时间另行 通知。