本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    延边公路建设股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2003年4月28日在延吉市白山大厦二楼会议室召开。应到监事3人，实到3人。会议由付强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下议案：

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议2002年度董事会工作报告；

    2、审议2002年度监事会工作报告；

    3、审议2002年度总经理工作报告；

    4、审议关于提取乌金屯收费站、坤泰公司减值准备的议案；

    5、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算的预案；

    6、审议2002年度利润分配预案；

    7、审议2002年年度报告及摘要；

    8、审议2003年第一季度报告；

    9、审议关于修改公司章程的议案（见附件）；

    10、审议推举第四届董事会董事候选人的议案；

    11、审议推举第四届监事会监事候选人的议案；

    12、审议董事会议事规则；

    13、审议监事会议事规则；

    14、关于加大力度清理应收款项的议案；

    15、关于受让延吉市经济开发区土地使用权的议案；

    16、关于公司对外担保情况的议案；

    17、关于收购浙江省金华豪乐交通发展有限公司股权处置方案的议案；

    18、关于延边交通贸易总公司处置的议案；

    19、关于延边兴亚食品批发商行处置的议案；

    20、关于为职工集资住房垫款事项的议案；

    21、关于更换浙江省金华坤泰公路建设有限公司董事、监事、法定代表人的议案；

    22、关于调整公司机构设置的议案；

    23、关于修改公司财务管理制度的议案；

    24、关于修改公司人事管理制度的议案；

    25、关于独立董事薪酬的预案；

    26、关于召开2002年度股东大会的议案。

    

延边公路建设股份有限公司监事会

    2003年4月28日

    附：监事候选人简历

    1、张卫忠先生， 48 岁，中共党员，大专学历。曾任延边师范专科学校团委书记、延边州委组织部副处长、延边州蔬菜办副主任（主持工作）。现任延边公路建设股份有限公司党委副书记兼纪检书记。

    2、许青石先生，54岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任和龙市林业局线路工程队技术员，延边公路工程处科长、副处长。现任延边公路建设股份有限公司副总经理兼总工程师。

    3、付强先生， 46岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾任吉林省高速公路指挥部财务会计、吉林高速公路股份有限公司财务部部长、吉林省交通厅财务处副处长。现任吉林省交通投资开发公司副总经理、延边公路建设股份有限公司监事会监事长。