本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开、出席会议情况及提案审议情况

    延边公路建设股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月6日在吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共5人，代表股份92,674,475股，占公司总股本的50.34%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司第三届董事会代理董事长邱壮先生主持，以记名投票方式逐项审议，通过如下决议：

    （一）关于改选公司董事会成员的议案：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对， 0股弃权。

    1、选举吕仲秋先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    2、选举邱壮先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    3、选举李利平先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    4、选举杨凯先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    5、选举金美花女士为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    6、选举姜长龙先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    7、选举胡爱国先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    8、选举秦健先生为本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    9、同意李振远先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对；0股弃权。

    10、同意韩涛先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    11、同意刘中文先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    12、同意芦艳霞女士不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    13、同意胡珊先生不再担任本公司董事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    （二）关于改选公司监事会成员的议案：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    1、选举张卫忠先生为本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    2、通过许青石先生（职工监事）为本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    3、选举付强先生为本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    4、同意孙明谦先生不再担任本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    5、同意吴署良先生不再担任本公司监事：92,674,475股同意，占出席股东大会股份总数的 100 %；0股反对； 0股弃权。

    二、律师出具法律意见情况

    本次股东大会由北京市同达律师事务所参加见证，并出具法律意见书。认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，大会决议合法有效。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    

延边公路建设股份有限公司董事会

    二零零三年四月六日

    附当选董事、监事简历：

    （一）当选董事简历（按姓氏笔画为序）：

    1、吕仲秋先生， 40岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任吉林省交通投资开发公司贸易部经理、总经理助理、副总经理，东北高速公路股份有限公司筹委会成员、监事，曾参与延边公路建设股份有限公司发起设立工作，吕仲秋先生长期从事投资管理及资本运营工作，具有丰富的企业管理经验。

    2、邱壮先生， 47岁，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任吉林省交通厅计划处科员、副处长。现任吉林省交通投资开发公司党总支书记兼总经理，延边公路建设股份有限公司董事、代理董事长。

    3、李利平先生， 48岁，中共党员，高级经济师。曾任敦化市制药厂党总支书记，敦化市医药管理局副局长、延边敖东集团公司副总经理、吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总经理，现任吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事。

    4、杨凯先生， 26岁，中共党员，会计师，大专学历。曾任敖东集团结算中心会计、敖东集团资产中心会计、敖东集团财务部会计、敖东药业集团资产管理部部长，现任吉林敖东药业集团股份有限公司财务部副部长。

    5、金美花女士，39岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任一汽延边汽车厂团委书记、宣传部长、厂办主任兼一汽延边汽车厂董事会办公室主任，延边公路建设股份有限公司办公室副主任、主任。现任延边公路建设股份有限公司董事兼董事会秘书。

    6、姜长龙先生， 38岁，中共党员，毕业于北京大学经济学院，经济学硕士。曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券委办公室业务组副处长，国信证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，现任深圳国际信托投资有限责任公司董事、副总经理。姜长龙先生在公司战略、产业分析、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业管理和文化等方面具有渊博的专业知识和丰富的实践经验。

    7、胡爱国先生， 31岁，中共党员，毕业于东北财经大学财政学专业，经济学硕士，注册会计师。曾任大通证券股份有限公司投资部、企划部副总经理，现任企划部总经理。胡爱国先生长期从事证券投资、财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经验。

    8、秦健先生， 31岁，中共党员，毕业于上海财经大学工商管理学院，工商管理硕士。曾任职于国信证券投资银行总部，现任深圳市国际信托投资有限责任公司资产管理部高级经理。秦健先生长期从事财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经验。

    （二）当选监事简历：

    1、张卫忠先生， 48 岁，中共党员，大专学历。曾任延边师范专科学校团委书记、延边州委组织部副处长、延边州蔬菜办副主任（主持工作）。现任延边公路建设股份有限公司党委副书记兼纪检书记。

    2、许青石先生，54岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任和龙市林业局线路工程队技术员，延边公路工程处科长、副处长。现任延边公路建设股份有限公司工会主席兼总工程师。

    3、付强先生， 46岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾任吉林省高速公路指挥部财务会计、吉林高速公路股份有限公司财务部部长、吉林省交通厅财务处副处长。现任吉林省交通投资开发公司副总经理、延边公路建设股份有限公司监事会监事长。