延边公路建设股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月11日在 吉林省延吉市延边州交通局六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 23人, 代表股份9145.9542万股,占公司总股本的49.67％,因鉴于公司分别于2000年 11月8 日、2000年12月2日在证券时报上两次发布关于召开本公司2000 年度第一次临时股 东大会公告,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司第三届董事 会副董事长邱壮先生主持,以记名投票方式逐项审议,通过如下两项决议：

    一、通过《关于刘天奇先生辞去本公司监事长职务和选举付强先生担任本公司 本届监事的议案》。对刘天奇先生辞去本公司监事长职务的议项,9145.9542万股同 意,占出席股东大会股份总数100％；对选举付强先生为本公司本届监事议项,9145 .9542万股同意,占出席股东大会股份总数的100％。

    二、通过《关于修改公司章程的议案》。

    1.由于公司送配使股本结构发生变化,因此须对《章程》相应条款进行修改。

    原公司章程第六条修改为：

    第六条 公司注册资本为人民币18,411万元。

    原公司章程第十九条修改为：

    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为184,109,987股。公司成立时向发起 人共发行股份数35,100,000股,占成立时股份总数的70.2％；其中发行定向法人股4, 900,000股,占成立时股份总数的9.8％。发行内部职工股10,000,000股,占成立时股 份数的20％。1997年5月,公司获准增量发行社会流通股份30,000,000股, 公司普通 股份增至80,000,000股。1998年12月16日,公司1998 年度配股方案获中国证监会批 准实施,共获配22,740,000股,公司普通股总数增至102,740,000股。1999年5月4日, 公司实施公积金转增股本方案,共计转增19,999,992股,公司总股本增至 122, 739 ,992股；2000年6月7日,公司实施1999年度利润分配方案,每10股送5股,共计送出61, 369,995股,公司总股本相应增至184,109,987股。

    原公司章程第二十条修改为：

    第二十条 公司的股本结构为：普通股184,109,987股,其中发起人持有90,931 ,923股,占普通股总数的49.39％；其他内资股股东持有93,178,064股, 占普通股总 数的50.61％。

    2.本次对《公司章程》第一百一十四条关于董事会秘书任职资格进行了细化。 该条修改为：

    第一百一十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。

    董事会秘书的任职资格：

    (一)董事会秘书应当由具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、 股权事务等 工作三年以上的自然人担任；

    (二 )董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识, 具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守法律、法规、规章,能够忠诚地履行职责, 并具有良好的处理公共事务的能力。

    (三)董事会秘书可以由上市公司董事兼任。但如某一行为应当由董事及董事会 秘书分别作出时,则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。

    (四)有《公司法》第57条、第58条规定的情形之一的人士不得担任董事会秘书。

    (五)上市公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。

    该项议案9145.9542万股同意,占出席股东大会股份总数的100％。

    附：当选监事付强先生简历

    付强先生,现年43岁,研究生学历,历任吉林省高速公路指挥部财务会计、 吉林 高速公路股份有限公司财务部部长,吉林省交通厅财务处副处长。 现任吉林省交通 投资开发公司副总经理。