延边公路建设股份有限公司(下称“公司”)第三届第一次董事会决定于2000年 12月11日召开公司2000年第一次临时股东大会,该公告已于2000年11月8日在《证券 时报》B3版上刊登,现再次公告如下：

    (一)会议时间：2000年12月11日

    (二)会议地点：延边州交通局六楼会议室

    (三)会议议程：

    1.审议《关于刘天奇先生辞去本公司监事长职务和提名付强先生担任本公司监 事的议案》；

    2.审议《关于修改公司章程的议案》；

    (四)出席人员：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2000年12月1日下午交易结束,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东；

    3.因故不能出席的股东可书面委托代理人出席, 该股东代理人不必是公司的股 东。

    (五)出席会议登记办法：

    1.符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人 出席会议需持本人身份证、授权人帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股 东帐户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传 真或信函方式进行预约登记。

    2.登记日期：

    2000年12月5日上午8：30－11：00

    下午2：00－4：00

    (六)其他事项：

    联系地址：吉林省延吉市河南街1号

    延边公路建设股份有限公司董事会秘书办公室

    邮编：133001

    电话：0433－2853913

    0433－2810612

    传真：0433－2853913

    0433－2810612

    联系人：金美花 张洪军