延边公路建设股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在吉林省延吉 市延边州交通局六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共9人，代表股份94, 246,046股，占公司总股本的51.19％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司第三届董事会副董事长邱壮先生主持，以记名投票方式逐项审议，作出 如下决议：

    (一)通过如下决议：

    一、通过2001年度董事会工作报告。94,246,046股同意，占出席股东大会股份 总数的100％；0股反对，占出席股东大会股份总数的0％；0股弃权，占出席股东大 会股份总数的0％；

    二、通过2001年度监事会工作报告。94,246,046股同意，占出席股东大会股份 总数的100％；0股反对，占出席股东大会股份总数的0％；0股弃权，占出席股东大 会股份总数的0％；

    三、通过2001年度财务决算报告。94,246,046股同意，占出席股东大会股份总 数的100％；0股反对，占出席股东大会股份总数的0％；0股弃权，占出席股东大会 股份总数的0％；

    四、通过关于增设独立董事的议案；56,407,357股同意，占出席股东大会股份 总数的59.85％；37,838,689股反对，占出席股东大会股份总数的40.15％；0 股弃 权，占出席股东大会股份总数的0％；

    五、选举独立董事。

    选举姜昌植先生为独立董事，49,025,564股同意，占出席股东大会股份总数的 52.02％；45,220,482股反对，占出席股东大会股份总数的47.98％；0股弃权， 占 出席股东大会股份总数的0％；

    否决如下议案：

    一、2001年度利润分配方案。40183761股同意，占出席股东大会股份总数的42. 64％；54,067,357股反对，占出席股东大会股份总数的57.36％；0股弃权，占出席 股东大会股份总数的0％；

    二、关于修改《公司章程》的议案。56,407,357股同意，占出席股东大会股份 总数的59.85％；37,838,689股反对，占出席股东大会股份总数的40.15％；0 股弃 权，占出席股东大会股份总数的0％；

    附独立董事姜昌植先生简历

    姜昌植先生，1945年11月生人，朝鲜族，中共党员，毕业于中央党校经济管理 专业，大学本科学历。历任吉林省敦化市沙河沿镇镇长，敦化市红石乡党委收记， 敦化市财政局副局长，敦化市副市长，延边州国有资产管理局副局长。现已离岗。