延边公路建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议经审议决定于 2002年6 月28日召开2001年度股东大会，该次会议有关事项已刊登于2002年5月28日39 版的 《证券时报》上，现将有关事项再次通知如下：

    (一)会议时间：2002年6月28日9时

    (二)会议地点：吉林省延吉市延边州交通局六楼会议室

    (三)会议议程：

    (1)审议公司2001年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2001年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2001年度财务决算报告；

    (4)审议公司2001年度利润分配方案；

    (5)审议关于修改公司章程的议案；

    (6)审议关于增设独立董事的议案并选举独立董事。

    (四)出席对象：

    (1)凡2002年6月21日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股东 均有权出席本次股东大会。

    (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (五)登记事项：

    (1)出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡； 被委托人持委托人证券帐户 卡、授权委托书、委托代理人身份证；加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东 持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：

    2002年6月26日至6月27日。

    工作时间：上午8：00－11：00

    　 下午2：00－4：00

    (3)登记及联系地址：

    吉林省延吉市河南街1号，本公司董事会秘书处。

    联系电话：0433－2853913

    传 真：0433－2853913

    邮政编码：133001

    联系人：金美花

    (六)其他事项

    (1)会期半天；

    (2)出席会议的股东费用自理。

    

延边公路建设股份有限公司董事会

    2002年6月25日

    附授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)。(身份证号码： )， 代表本公司(本人)出席延边公路建设股份有限公司股东大会，并行使表决权。

    委托人(签章)：

    委托人证券帐户号码：

    委托人持有本公司股票数量：

    代理人签字：

    委托日期：