延边公路建设股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年3月22日上午9时 整在吉林省延吉市白山大厦二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,董事韩涛、 董事孙永贵因故未能到会,授权委托董事长朴东洙代为行使权力； 董事芦艳霞因故 未能到会,授权委托副董事长邱壮代为行使权力。 会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长朴东洙先生主持。监事会全体成员及其他高管人员 列席了会议,会议决议通过如下决议：

    1.《公司2001年度报告正文和摘要》；

    2.公司2001年度利润分配方案：

    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司按中国企业会计准则对本公司2001年 度财务状况和利润状况的审核,2001年度本公司实现净利润为25,927,868.80元, 提 取10％法定公积金2,592,786.88元,提取10％法定公益金2,592,786.88元,提取5 ％ 任意公积金1,296,393.44元,剩余可供分配的利润为19,445,901.60元,加上2000 年 度滚存的可供分配的利润14,756,250.05元,累计可供分配的利润为34,202,151. 65 元,根据公司章程等有关规定,建议本年度利润分配预案为：

    以2001年末总股本18,409,987股为基数向全体股东每10股派发现金1.0元(含税) 。本次利润分配共计送出18,410,999元,剩余15,791,152.65元全部滚存到下一年度, 资本公积金不转增。本分配预案须经股东大会审议通过后实施。

    3.2002年度利润分配政策：

    公司董事会拟在2002年财务决算后向全体股东分配利润一次,2002 年其他时间 不再分配利润。公司2002年度实现净利润的30％—50％用于2002年度的股利分配。 公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例为30％—50％。公司2002年 度股利分配将采取派发现金的形式进行。2002年度公司资本公积金不转增。具体分 配方案将由该年度股东大会审议决定。