本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示:

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决.

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007 年6 月29 日(星期五)上午9:30

    2、召开地点：本公司六楼会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长郭仁堂先生

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共2 人, 代表股份87,201,865.00 股,占公司总股本184,109,987.00 股的47.36%。其中：非流通股东1 人,持有非流通股86,088,849.00 股,占公司股份总数184,109,987.00 股的46.76%；流通股东2 人(含控股股东),持有流通股延边公路建设股份有限公司2006 年度股东大会1,113,016.00 股,占公司股份总数 184,109,987.00 股的0.006%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    (一)本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案：

    1.《2006 年度董事会工作报告》；

    2.《2006 年度监事会工作报告》；

    3.《2006 年度财务决算报告》；

    4.《关于2006 年度利润分配方案的议案》；

    经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2006 年度财务状况和利润状况的审核,2006 年度本公司实现净利润为 11,195,324.43元,加上2005 年度滚存的可供分配的利润-182,113,994.39 元,累计可供分配的利润为-170,918,669.96 元,根据公司章程等有关规定,本年度利润分配预案为：不分配不转增。

    本年度公司盈利11,195,324.43 元,公司未提出现金分配预案,主要因为公司以前年度出现亏损,尚未弥补完毕。本年度未分配利润主要用于弥补以前年度亏损。

    本预案经本次股东大会审议通过后执行。

    5.《关于审议2006 年度报告(正文及摘要)的议案》；

    6.《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》。

    公司续聘北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2006 年度的财务审计机构,对本公司相关财务事项进行审计。聘任费用为15 万元,在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。

    (二)股东大会投票表决结果如下：

    延边公路建设股份有限公司2006 年度股东大会

    1.《2006 年度董事会工作报告》；

    同意87,201,865.00 股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0 股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为1,113,016.00 股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。其中非流通股股东有效表决股份总数为86,088,849.00 股, 同意86,088,849.00 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。

    表决结果：通过。

    2.《2006 年度监事会工作报告》；

    同意87,201,865.00 股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0 股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为1,113,016.00 股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。其中非流通股股东有效表决股份总数为86,088,849.00 股, 同意86,088,849.00 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。

    表决结果：通过。

    3.《2006 年度财务决算报告》；

    同意87,201,865.00 股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0 股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为1,113,016.00 股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。延边公路建设股份有限公司2006 年度股东大会其中非流通股股东有效表决股份总数为86,088,849.00 股, 同意86,088,849.00 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。

    表决结果：通过。

    4.《关于2006 年度利润分配方案的议案》；同意87,201,865.00 股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0 股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为1,113,016.00 股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。其中非流通股股东有效表决股份总数为86,088,849.00 股, 同意86,088,849.00 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。

    表决结果：通过。

    5.《关于审议2006 年度报告(正文及摘要)的议案》；同意87,201,865.00 股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0 股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为1,113,016.00 股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。其中非流通股股东有效表决股份总数为86,088,849.00 股, 同意86,088,849.00 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。

    表决结果：通过。

    6.《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》。延边公路建设股份有限公司2006 年度股东大会同意87,201,865.00 股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0 股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为1,113,016.00 股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。其中非流通股股东有效表决股份总数为86,088,849.00 股, 同意86,088,849.00 股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0 股反对；0 股弃权。

    表决结果：通过。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所

    2、律师姓名：罗小洋 张 军

    3、结论性意见：

    该所律师认为,公司2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、股东大会的审议议案及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签署的延边公路建设股份有限公司2006 年度股东大会决议；

    2、上海市邦信阳律师事务所北京分所关于延边公路建设股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    延边公路建设股份有限公司董事会

    2007 年6 月29 日