本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延边公路建设股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007 年6 月29 日在本公司六楼会议室召开。本次会议于2006 年6 月18 日以书面形式下发会议通知。会议应到董事7 人,实到7 人,会议由郭仁堂先生主持。监事会成员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。会议审议并全票通过《延边公路信息披露事务管理制度》。

    延边公路建设股份有限公司董事会

    2007 年6 月29 日