延边公路建设股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年8月5日上午9 时 在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事邱壮、芦艳霞因故未 能到会，委托董事长朴东洙代为行使权力。符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长朴东洙先生主持，监事会全体成员共3人及公司高管人员4名列 席会议，会议审议通过以下议项：

    1、审议通过《公司2001年中期报告》；

    2、审议通过《关于变更会计政策的报告和计提资产减值准备制度的议案》

    3、审议通过《公司2001年度中期利润分配方案》， 决定本年度中期利润不分 配、不转增；

    4、审议通过修订《董事会议事规则》；

    5、审议通过修订《股东大会议事规则》；

    6、审议通过《关于聘任金光春同志为公司副总经理的议案》；

    7、审议通过《关于质押乌金屯松花江大桥部分收费经营权贷款4000 万元的议 案》。