本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    延边公路建设股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年3月14日在本公司六楼会议室召开。应到监事3人,实到3人。会议由张淑荣女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并全票通过如下议案：

    1.《2006年度监事会工作报告》；

    2.《2006年度财务决算报告》；

    3.《关于2006年度利润分配预案的议案》；

    4.《关于审议2006年度报告(正文及摘要)的议案》；

    5.《本公司监事会关于对2006年度报告的书面审核意见》。

    延边公路建设股份有限公司监事会

    2007年3月14日