本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延边公路建设股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年3月14日在本公司六楼会议室召开。本次会议于2007年3月13日以书面形式下发会议通知。会议应到董事7人,实到7人,会议由郭仁堂先生主持。监事会成员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。会议审议并全票通过如下议案：

    1.《2006年度董事会工作报告》；

    2.《2006年度财务决算报告》；

    3.《关于2006年度利润分配预案的议案》；

    经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2006年度财务状况和利润状况的审核,2006年度本公司实现净利润为11,195,324.43元,加上2005年度滚存的可供分配的利润-182,113,994.39元,累计可供分配的利润为-170,918,669.96元,根据公司章程等有关规定,本年度利润分配预案为：不分配不转增。

    本年度公司盈利11,195,324.43元,公司未提出现金分配预案,主要因为公司以前年度出现亏损,尚未弥补完毕。本年度未分配利润主要用于弥补以前年度亏损。

    本预案需提交股东大会审议通过后执行。

    4.《关于审议2006年度报告(正文及摘要)的议案》；

    5.《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》；

    公司拟续聘北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2006年度的财务审计机构,对本公司相关财务事项进行审计。聘任费用拟定为15万元,在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。

    本议案尚需报请股东大会审议通过。

    6.《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    经公司董事会研究决定,公司2006年度股东大会召开时间另行确定。

    延边公路建设股份有限公司董事会

    2007年3月14日