公司字[2001]第021号　

    根据《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000 年修 订)及其他有关法律法规,北京市中伦金通律师事务所接受延边公路建设股份有限公 司(下称“公司”)的委托就公司本次股东大会出具有关法律意见。

    为出具本法律意见, 北京市中伦金通律师事务所委派崔丽律师参加了公司本次 股东大会,审查了公司所提供的文件和资料,并进行了必要的验证。在此基础上, 出 具法律意见如下：

    1.公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

    2.参加公司本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本 次股东大会,其参会资格合法、有效；

    3.本次年度股东大会,没有股东提出临时提案；

    4.公司本次股东大会表决程序符合法律和公司章程的规定,所做表决合法有效。

    以上法律意见仅供公司随股东大会决议予以公告之用, 非经本律师事务所事先 书面同意不得用于其他任何目的或用途。