延边公路建设股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月30 日在吉林省延吉 市延边州交通局六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共14 人 , 代表股份 9068.9287万股,占公司总股本的49.25%,因鉴于公司分别于2001年5月30日、 2001 年6月26日在《证券时报》上两次发布关于召开本次股东大会的公告,因此符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第三届董事会董事长朴东洙先生主 持,以记名投票方式逐项审议,通过如下决议:
    一、通过2000年度董事会工作报告。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份 总数的100%;
    二、通过2000年度监事会工作报告。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份 总数的100%;
    三、通过2000年度财务决算报告。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总 数的100%;
    四、通过2000年度利润分配方案。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总 数的100%;
    经中兴宇会计师事务所按中国企业会计准则对本公司2000年度财务状况和利润 状况的审核,2000年度本公司实现税后利润为29,307,612元,提取10%法定公积金2 ,930,761元,提取10%法定公益金2,930,761元,提取5%任意公积金1,465,380元,剩 余可供分配的利润为21,980,710元,加上1999年度滚存的可供分配的利润 20, 392 ,038元,累计可供分配的利润为42,372,748元,根据公司章程等有关规定, 建议本年 度利润分配预案为:每10股派发现金1.5元(含税)。本次利润分配共计送出27,616 ,498元,剩余14,756,250元全部滚存到下一年度,资本公积金不转增。
    五、通过修改《公司章程》的议案。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份 总数的100%;
    为了进一步明确细化总经理的职责,因此对公司章程中的相应条款进行修改。
    原《公司章程》第一百二十五条并入第一百二十六条。新款第一百二十五条为: “经理对诸如股票、期货、外汇交易等风险投资批准的限额为100万元人民币。”
    第一百二十六条修改为:“经理制订经理工作细则,报董事会批准后实施。
    经理工作细则包括以下内容:
    (一)经理会议召开的条件、程序和参加人员;
    (二)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,及向董事会、监事会的报告制 度;
    (三)董事会认为必要的其他事项。”
    六、通过更换董事的议案。
    由于工作需要,本届公司董事王树森先生、尹锡庆先生调离原工作岗位,其本人 亦提出辞去本公司董事职务。经董事会充分酝酿,决定提名胡珊先生、 韩涛先生为 本届董事候选人。
    1.选举胡珊先生为公司董事。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总数的 100%;
    2.选举韩涛先生为公司董事。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总数的 100%。
    附胡珊先生、韩涛先生简历:
    胡珊先生,46岁,大学学历,高级工程师,历任吉林省公路勘测设计院工程师、副 队长、队长、副院长,现任院长。
    韩涛先生,49岁,大专学历,历经下乡、参军,历任珲春市交通局副局长、局长。 现任珲春市交通实业有限公司总经理。
    
延边公路建设股份有限公司董事会    2001年7月3日