延边公路建设股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月30 日在吉林省延吉 市延边州交通局六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共14 人 , 代表股份 9068.9287万股,占公司总股本的49.25％,因鉴于公司分别于2001年5月30日、 2001 年6月26日在《证券时报》上两次发布关于召开本次股东大会的公告,因此符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第三届董事会董事长朴东洙先生主 持,以记名投票方式逐项审议,通过如下决议：

    一、通过2000年度董事会工作报告。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份 总数的100％；

    二、通过2000年度监事会工作报告。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份 总数的100％；

    三、通过2000年度财务决算报告。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总 数的100％；

    四、通过2000年度利润分配方案。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总 数的100％；

    经中兴宇会计师事务所按中国企业会计准则对本公司2000年度财务状况和利润 状况的审核,2000年度本公司实现税后利润为29,307,612元,提取10％法定公积金2 ,930,761元,提取10％法定公益金2,930,761元,提取5％任意公积金1,465,380元,剩 余可供分配的利润为21,980,710元,加上1999年度滚存的可供分配的利润 20, 392 ,038元,累计可供分配的利润为42,372,748元,根据公司章程等有关规定, 建议本年 度利润分配预案为：每10股派发现金1.5元(含税)。本次利润分配共计送出27,616 ,498元,剩余14,756,250元全部滚存到下一年度,资本公积金不转增。

    五、通过修改《公司章程》的议案。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份 总数的100％；

    为了进一步明确细化总经理的职责,因此对公司章程中的相应条款进行修改。

    原《公司章程》第一百二十五条并入第一百二十六条。新款第一百二十五条为： “经理对诸如股票、期货、外汇交易等风险投资批准的限额为100万元人民币。”

    第一百二十六条修改为：“经理制订经理工作细则,报董事会批准后实施。

    经理工作细则包括以下内容：

    (一)经理会议召开的条件、程序和参加人员；

    (二)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,及向董事会、监事会的报告制 度；

    (三)董事会认为必要的其他事项。”

    六、通过更换董事的议案。

    由于工作需要,本届公司董事王树森先生、尹锡庆先生调离原工作岗位,其本人 亦提出辞去本公司董事职务。经董事会充分酝酿,决定提名胡珊先生、 韩涛先生为 本届董事候选人。

    1.选举胡珊先生为公司董事。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总数的 100％；

    2.选举韩涛先生为公司董事。9068.9287万股同意,占出席股东大会股份总数的 100％。

    附胡珊先生、韩涛先生简历：

    胡珊先生,46岁,大学学历,高级工程师,历任吉林省公路勘测设计院工程师、副 队长、队长、副院长,现任院长。

    韩涛先生,49岁,大专学历,历经下乡、参军,历任珲春市交通局副局长、局长。 现任珲春市交通实业有限公司总经理。